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CRS實戰(zhàn)開演，新西蘭數(shù)千銀行賬戶被凍結(jié)

發(fā)布時間：2018-07-06

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日前新西蘭媒體發(fā)布重大消息，新西蘭各大商業(yè)銀行凍結(jié)數(shù)千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。此前不久一名華人富豪約7000萬紐幣資產(chǎn)在新西蘭被凍結(jié)，或?qū)⒊涔?/div>

CRS實戰(zhàn)開演，新西蘭數(shù)千銀行賬戶被凍結(jié)

新西蘭最新法律規(guī)定，今年起在每年6月30日前，金融機構(gòu)必須了解其客戶是否是其他國家的稅務(wù)居民，并向稅務(wù)局（IRD）報告詳情。IRD會與經(jīng)合組織國家分享數(shù)據(jù)，以打擊和防止逃稅。

隨后銀行紛紛致函客戶，讓其提供有關(guān)海外稅務(wù)狀況的必要信息。6月初，新西蘭媒體也放出消息，如果不提供涉外納稅信息，新西蘭銀行將凍結(jié)賬戶。

然而仍有人存僥幸心理。據(jù)新西蘭銀行Kiwibank發(fā)言人表示，他們在5月底已致函3000名客戶，并讓對方在14天內(nèi)提供信息。但是截止到目前，仍然有數(shù)千客戶沒有聯(lián)系他們所在的銀行。

7月2日，重磅新聞傳來！新西蘭各大商業(yè)銀行凍結(jié)數(shù)千賬戶，并要求確認開戶人是否屬于外國納稅人。

根據(jù)媒體公開的數(shù)據(jù)，目前各大銀行凍結(jié)賬戶數(shù)量如下：

Kiwibank：1900

ANZ：200

ASB：40

Westpac：未公開

BNZ：未公開

這一新聞引發(fā)不少擔(dān)憂，根據(jù)新西蘭銀行家協(xié)會預(yù)計，2017年7月1日后開設(shè)的賬戶中，約有8%的賬戶受到這一政策波及。這些被凍結(jié)的賬戶，資金將無法完成取出等交易。

全球追緝，華人7000萬資產(chǎn)被封

雖然新西蘭銀行這一系列大動作，現(xiàn)在才浮出水面。但據(jù)《新西蘭先驅(qū)報》報道，早在去年3月，新西蘭高等法院就裁定，并凍結(jié)了一名華人富豪在新西蘭約7000萬紐幣的資產(chǎn)。但因法院同時發(fā)出了禁止媒體報道的禁令，媒體直到6月底才獲準進行報道。

據(jù)悉，該名華人富豪早年移民加拿大，是去年6月中國新華社報道中的一樁涉案資金19億人民幣的特大傳銷案的在逃人物。目前因涉嫌傳銷詐騙和洗錢罪，正被加拿大法院起訴。

實際上，早在新華社報道之前，新西蘭警方就接到了ANZ銀行的預(yù)警，稱其賬上資金往來十分可疑。為了這個案子，新西蘭警方還專程前往中國調(diào)查。

如果該名富豪在其后的審判中敗訴，那么這筆在新西蘭被凍結(jié)的約7000萬紐幣資產(chǎn)，將會被充公。這將會是新西蘭歷史上最大的財產(chǎn)充公案。

中國首次對外交換賬戶信息將于9月開始

金融信息各國共享之下，逃稅漏稅、貪污違法無所遁形。加強境外稅收監(jiān)管、打擊跨境逃避稅甚至貪腐洗錢，中國CRS進程也到了即將實戰(zhàn)的關(guān)鍵時刻。

2017年7月1日，中國國家稅務(wù)總局、財政部和“一行三會”發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》，要求各金融機構(gòu)在2018年12月31日之前完成非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作，收集非居民金融賬戶相關(guān)信息，并計劃于2018年9月開始陸續(xù)與中國達成金融賬戶涉稅信息交換配對的國家（地區(qū)）進行信息交換。

中國稅收居民在配對國家金融賬戶中的涉稅信息也將通過交換，被中國稅務(wù)機關(guān)批量掌握。凡在CRS參與國持有金融賬戶的中國稅收居民，都將會受到CRS的影響。

據(jù)招商銀行《2017中國私人財富報告》顯示，2016年，可投資資產(chǎn)1000萬元人民幣以上的中國高凈值人士數(shù)量達到158萬，2017年高凈值人群中擁有境外資產(chǎn)配置的比例為56％，境外資產(chǎn)目的地以香港、美國為主，澳大利亞、加拿大和新加坡升溫明顯。

上述國家（地區(qū)）中除美國不在簽署主管當(dāng)局協(xié)議的國家（地區(qū)）之列，其余國家（地區(qū)）均簽署了主管當(dāng)局協(xié)議，有很大可能加入金融賬戶涉稅信息交換計劃。

CRS啟動的壓力下，如何正確應(yīng)對？想把已經(jīng)持有的金融賬戶在全球100多個國家或地區(qū)共同組建的大網(wǎng)下完全屏蔽，并非易事。目前網(wǎng)絡(luò)上提供的一些單一的解決方案，都或多或少存在弊端。

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